TeamSystem Antiriciclaggio
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TeamSystem Antiriciclaggio

Software antiriciclaggio

Un supporto completo per aderire alla normativa antiriciclaggio.

Un software per antiriciclaggio realizzato da TeamSystem per aiutare a seguire la normativa e a predisporre e organizzare l’Archivio Unico Informatico, supportando professionisti e operatori non finanziari nell’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 141, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231 e dal Decreto Ministero Economia 03.02.2006 N. 143, Decreto Legislativo 21.11.2007 N. 231.

Tutte le funzionalità
  • Registrazione dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata.
  • Valutazione del rischio dei clienti.
  • Conservazione della documentazione elettronica
  • Importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altri gestionali.
  • Registrazione e conservazione nell’Archivio Unico Informatico.
  • Modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni.
  • Modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
Immagine Contatti
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